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中国铁路投资有限公司召开第一届董事会第一次会议


  

2018年3月28日上午,中国铁路投资有限公司召开第一届董事会第一次会议,黄桂章同志召集并主持了会议,谭光明、王祥义、黄殿辉、厉民、毛秉仁、宋嘉斗、张艳芳、韩伯领、熊春庚、李明水等出席。

会议宣布了《中国铁路总公司决定书》、《关于黄桂章等十七人任职的通知》,同意设立中国铁路投资有限公司董事会,任命黄桂章、谭光明、王祥义、黄殿辉、厉民、毛秉仁、宋嘉斗、张艳芳、韩伯领、熊春庚为董事;任命黄桂章为董事长,担任法定代表人;任命谭光明为副董事长;王东明不再为万博世界杯赛程法定代表人。

会议宣读并通过了职工代表大会民主选举产生职工董事的决议,任命李明水同志为职工董事。

会议学习了《中国铁路投资有限公司章程》,审议了关于聘任中国铁路投资有限公司总经理、副总经理、总会计师的议题。经全体董事举手表决,一致同意谭光明为公司总经理,黄进、袁宝军、张振利、陈锋、张玉虎、高大宏为公司副总经理,王祥义为公司总会计师。

会议审议了关于中国铁路投资有限公司董事会五个专业委员会人员组成的议题,经全体董事举手表决,一致同意成立董事会五个专业委员会。

会议审议并通过了关于制订《中国铁路投资有限公司董事会议事规则》、《中国铁路投资有限公司总经理办公会议制度》、《中国铁路投资有限公司董事会战略与决策委员会工作制度》、《中国铁路投资有限公司董事会预算管理委员会工作制度》、《中国铁路投资有限公司董事会投资管理委员会工作制度》、《中国铁路投资有限公司董事会提名与绩效考核委员会工作制度》、《中国铁路投资有限公司董事会审计及风控委员会工作制度》、《中国铁路投资有限公司“三重一大”事项实施细则(暂行)》、《中国铁路投资有限公司内部审计稽核工作管理实施试行办法》等9个议题。

会议还审议了关于中国铁路投资有限公司发展思路及2018年工作重点、万博世界杯赛程2017年财务决算报告、中国铁路投资有限公司2018年财务预算报告、中国铁路投资有限公司2018年投资计划等4项议题。经全体董事研究决定:原则同意上述4项议题;对2018年投资计划要按照投资计划和投资方向进行分类分析,能确定的项目列入投资计划兑现落实,不能确定的项目列为投资方向,做好相关准备工作;关于2018年的融资计划,要根据总公司的总体安排开展融资工作,注重与投资项目相结合,相关方案报总公司批准。

最后,会议审议并通过了关于中国铁路投资有限公司董事会授权总经理办公会审议批准有关事项的议题。


2018年3月28日上午,公司还召开了第一届监事会第一次会议。会议由李红军监事主持,王福海、王士伟、何业荣、杜学甫4名监事参加。会议同意李红军同志任公司第一届监事会主席,审议通过了《中国铁路投资有限公司监事会议事规则》、《万博世界杯赛程2017年度财务报表审计报告》。


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